La Justicia ordenó 14 procedimientos simultáneos y detuvo a cuatro personas en el marco de la investigación que involucra a la financiera vinculada a la AFA. Se analiza un presunto plan interno para borrar evidencia y obstaculizar la causa.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso nuevos allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas por supuestas maniobras de lavado de activos. Los operativos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, e incluyeron oficinas, galpones y domicilios particulares. Hasta el momento hay cuatro detenidos y otras tres personas fueron citadas a declaración indagatoria.
Según la investigación judicial, se habría montado una estructura interna destinada a eliminar documentación sensible y dificultar el avance de la causa. Entre las acciones detectadas figuran el borrado de registros de cámaras de seguridad, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el retiro de dinero en efectivo. Parte de estas maniobras habría quedado registrada en conversaciones internas de la empresa.
La causa también apunta a transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y firmas consideradas “fantasma”. Además, se analiza el otorgamiento de préstamos a clubes con dificultades financieras y la posible utilización de billeteras virtuales y criptomonedas para canalizar fondos bajo sospecha.
Los dispositivos electrónicos del titular de la financiera ya fueron peritados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. La investigación, que se inició tras una denuncia de la DGI por presunta evasión millonaria de impuestos, continúa en pleno desarrollo y busca determinar el alcance de las responsabilidades en un entramado que vincula finanzas y fútbol bajo la lupa judicial.
Relato federalista 
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